Analyzer es la solución definitiva para garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones de los entes de control y fiscalización de Latinoamérica
¿Cómo funciona?
Analyzer se caracteriza por su eficiencia y alto grado de precisión. Hemos diseñado una serie de algoritmos capaces de obtener información en tiempo real de las fuentes primarias. Así como el análisis completo de los perfiles en tan solo segundos. Es por esto que Analyzer no utiliza una base de datos y la información suministrada corresponde a una extracción de las fuentes de manera que podamos generar alertas tempranas con información verídica que nos permitan identificar, con gran certeza los riesgos a los que las compañías de latinoamérica se ven expuestas y así lograr mitigarlos.
Productos
Sistema de Monitoreo
Sistema de monitoreo constante de base de datos. Gracias a que el motor de Analyzer involucra algoritmos predictivos que permiten hacer un perfilamiento del tercero en virtud de generar alertas tempranas a las compañías hemos logrado mitigar el fraude en un 60%, liberando la carga operativa que conlleva el mantener una base de datos validada de forma recurrente. ¡Nosotros lo hacemos en minutos!
Conecta tus procesos en tiempo record con el motor de Analyzer API
Nuestros resultados
+ 1.800
Casos de fraude mitigados
90%
Ahorro en tiempo
+80%
Procesos efectivos en la UIAF
Principales Fuentes de Consulta
LISTAS RESTRICTIVAS - SANCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
ONU
OFAC
NACIONES UNIDAS
INTERPOL
POLICÍA
FISCALÍA
DIAN
CONTRALORÍA
PEPS - PERSONAS POLÍTICAMENTE Y PÚBLICAMENTE EXPUESTAS
GOBIERNO NACIONAL
FUERZAS MILITARES
FIGURAS PUBLICAS
ESTRUCTURA GOBIERNO
EMBAJADAS EN EL EXTERIOR
EMBAJADAS EN COLOMBIA
CONSEJO ELECTORAL
CONSEJO DE ESTADO
DETECCIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS,
FALSIFICACIÓN O SUPLANTACIÓN DE DOCUMENTO
RUES
DIAN
REGISTRADURIA NACIONAL
SISBEN